Frode carosello in vari stati europei: sequestro da quasi dieci milioni di euro
La guardia di finanza ha messo sotto chiave 9,3 milioni di euro
Notizie su frodi
Maxi-frode sull'Hi-tec: evasione da 57 milioni di euro
Coinvolto anche un commercialista di Napoli finito agli arresti domiciliari
Maxi-frode al Fisco: evasa Iva per 36 milioni
Scoperta società napoletana che opera nel commercio all'ingrosso
Frode informatica, quattro denunce: la scoperta della polizia postale
Si tratta di quattro persone di 20, 21, 24 e 47 anni, le ultime due con precedenti di polizia
Operazione "Fuel line": 24 milioni sequestrati per maxi frode carburanti
Il sequestro ha avuto ad oggetto le disponibilità finanziarie di società con sede legale nelle province di Frosinone e di Napoli
Maxi frode da 30 milioni, arrestati due imprenditori napoletani
Gli investigatori ritengono di aver individuato un'associazione dedita all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti
Smartphone, pc e console: scoperta maxi frode carosello. Sequestri per 16 mln e 19 denunciati
Guardia di Finanza di Napoli in azione tra le regioni Campania, Lazio, Molise e Lombardia. Ad ideare la frode sarebbero stati un imprenditore e un commercialista partenopei
Finto operatore bancario preleva 9mila euro dal conto della vittima: denunciato
Vittima della vicenda un aretino, protagonista della frode un napoletano
Imputato per frode all'assicurazione: assolto sessantenne napoletano
L'uomo, imputato per fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona, reiterata nel tempo, è stato assolto perché il fatto non sussiste
Cantieri navali, società accusata di maxi frode fiscale: sequestro di beni per 3,8 milioni
Fiamme gialle in azione tra le province di Napoli, Venezia e Ravenna. I dettagli dell'inchiesta
Furti di identità per rubare risparmi, arresti e perquisizioni a Napoli
I fatti accertati hanno portato alla contestazione di oltre 240 reati commessi nei confronti di più di 60 vittime tra privati cittadini e istituti finanziari, per un volume d’affari stimabile in circa 3 milioni di euro
Frodi creditizie: Napoli prima città italiana per furti di identità
Le frodi perpetrate mediante furto di identità continuano a crescere senza sosta. Nel capoluogo campano si registra una media di 6 casi al giorno
Fingeva di essere il fratello del sindaco de Magistris: condannato a 7 mesi
Aveva usato la falsa identità per raggirare diverse persone. A costituirsi parte civile è stato proprio il sindaco di Napoli
Rubano l'identità ad un'avvocatessa: le prelevano 111mila euro dal conto in banca
Vittima della frode una nota professionista che attacca il sistema bancario. Era stato aperto telematicamente un secondo conto a suo nome
Prodotti informatici, scoperta maxi frode fiscale dalla Guardia di Finanza
78 le società coinvolte, di cui 2 qualificate quali "cartiere" ed altre 76 attive nei settori del commercio di prodotti di consumo informatici, dislocate in molte regioni d'Italia, tra cui la Campania
Frodi all'Iva intracomunitaria, sequestro di beni per 11 milioni di euro
Destinatari del provvedimento del sequestro beni 'per equivalente', sono 35 soggetti, ritenuti appartenenti a un sodalizio criminale con base a Napoli e con importanti ramificazioni su tutto il territorio nazionale
La Campania seconda regione in Italia per numero di frodi creditizie
L'ultima edizione dell'Osservatorio realizzato da CRIF, stima che nel 2015 i casi di frodi creditizie verificatisi in Italia siano stati 25.300, con una perdita economica superiore ai 172 milioni di euro
Slot machine, scoperta nuova truffa: giocate da 1 mln di euro nascoste al Fisco
Ad idearla e realizzarla due partenopei, zio e nipote. Per loro arresti domiciliari, mentre per una terza persona è scattato l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria
Maxi frode fiscale sui carburanti, sequestri per 45 mln
Secondo gli inquirenti alcune società avevano messo in piedi un meccanismo per contrabbandare carburante per autotrazione "totalmente in nero"