Maxi 'frode carosello' internazionale: fatture per mezzo miliardo di euro

La Guardia di Finanza di Napoli e Lucca sta eseguendo sequestri per 83 milioni di euro, considerato illecito profitto. Quarantanove persone indagate per reati tributari

Nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, militari della Guardia di Finanza di Napoli e Lucca stanno eseguendo in queste ore sequestri per la somma complessiva di 83 milioni di euro circa, considerato profitto illecito di una maxi frode perpetrata nel settore della commercializzazione di prodotti tecnologici e informatici. 

I finanzieri stanno eseguendo perquisizioni e sequestri sull'intero territorio nazionale, misure che riguardano sei società: in particolare sono state eseguiti anche due ordini di indagine europei emessi dall'Autorità Giudiziaria Slovena. Quarantanove persone risultano indagate per reati tributari con l'aggravante della transnazionalità. 

L'organizzazione era strutturata con base nel territorio campano ed era finalizzata all'evasione fiscale attraverso il meccanismo della 'frode carosello': un sistema fraudolento che, nel caso specifico, prevedeva la produzione di un vorticoso giro di fatture per operazioni considerate inesistenti. Un giro di fatture dal valore di circa mezzo miliardo di euro, attraverso società costituite appositamente, amministrate da persone risultate dei semplici 'prestanome'. 

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
Replay
Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi
Spot
Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...

Frode Carosello nel settore dei pellet

Per documentare le condotte illecite degli indagati gli investigatori hanno attivato intercettazioni telefoniche e rogatorie internazionali con Malta, Slovenia, Croazie ed Estonia - dove c'erano le società fornitrici. Un'apposita Squadra Investigativa Comune, composta da Guardia di Finanza e Polizia slovena, ha portato alla luce la 'frode carosello'. 

In Evidenza

Potrebbe interessarti

I più letti della settimana

  • Coronavirus, nuova ordinanza di De Luca: "Misure drastiche. Si blocca la movida"

  • Un Posto al Sole, anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre: tra proposte di matrimonio e figli legittimi e non

  • Lutto nel mondo del cinema e del teatro: è morta Rossella Serrato

  • Coronavirus, primo alunno positivo in Campania: chiusa la scuola

  • Coronavirus, record negativo di nuovi casi. De Luca: "Se continua così chiudiamo tutto"

  • Elettra Lamborghini: con Napoli è vero amore

Torna su
Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.
Play
Replay
Play Replay Pausa
Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio
Indietro di 10 secondi
Avanti di 10 secondi
Spot
Attiva schermo intero Disattiva schermo intero
Skip
Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.
Attendi solo un istante...
Forse potrebbe interessarti...
NapoliToday è in caricamento