Scoperta rete di riciclaggio internazionale: ai clienti offerto anche il servizio di “trasporto contanti”
Giro d'affari illegale da 2,6 miliardi
Giro d'affari illegale da 2,6 miliardi
Operazione in corso dalle prime luci del mattino
Maxi operazione della guardia di finanza
Indagate 25 persone accusate di vari reati fino al tentato omicidio. Sequestrati oltre otto milioni
Il provvedimento trae origine da una precedente indagine nella quale erano anche emersi i rapporti con un produttore cinematografico finalizzati alla realizzazione del sequestro di persona di un imprenditore che aveva accumulato un rilevante debito nei confronti del clan camorristico D’Amico-Mazzarella
La scoperta dei Carabinieri durante un controllo
Tra le accuse, anche lo smaltimento illecito dei rifiuti
Tra le accuse c'è anche l'estorsione per un "cavallo di ritorno"
Dopo l'accertamento della Polizia il veicolo è stato sottoposto a sequestro
La scoperta dei Carabinieri dopo una segnalazione
Operazione congiunta delle procure antimafia di Palermo e Napoli
Un uomo avrebbe ìnazionalizzato un veicolo estero di sospetta provenienza illecita
Sarebbe un segnale importante per la città
Ampio il volume d'affare generato dall'attività illecita
Lucia e Alberto Giovanni Aleotti, azionisti e membri del CdA del Gruppo Menarini e figli di Sergio, sono stati assolti in Cassazione
Accusato di riciclaggio e di ricettazione aggravata, concorso, delitto tentato e continuazione dei reati
De Gregorio sarebbe secondo gli inquirenti coinvolto in un presunto giro di riciclaggio ed estorsioni. L'Ordine dei Giornalisti della Campania lo ha intanto sospeso
Sono tutti residenti tra Napoli e Provincia e avevano messo su un giro d'affari da 2 milioni di euro. Compravano automobili rubate, le smontavano, custodivano i pezzi in un capannone in disuso e poi li rivendevano sul mercato nero
Le vetture rubate venivano smontate, i pezzi di ricambio ceduti a rivenditori di riferimento, che, poi, li rivendevano a loro volta agli acquirenti finali
I proprietari sono una cilentana ed il suo compagno di Napoli, accusati di aver riciclato con essa i profitti di una frode fiscale messa in atto tra Napoli e Agropoli
Arrestate tre persone di Casoria. Smontavano le auto ad Afragola e poi le abbandonavano in terreni agricoli
Originari di Torre Annunziata, sono stati fermati ad Arezzo. Hanno detto che i soldi servivano per comprare casa in Germania
I due sono stati fermati nei pressi del casello di Nola. I soldi erano nascosti in auto